V poslední době se kryptoměnový trh stal místem různých manipulativních praktik, a proto Federální úřad pro vyšetřování (FBI) zavedl inovativní přístup k jejich potírání. FBI vytvořila vlastní kryptoměnový token NexFundAI na blockchainu Ethereum, čímž se zaměřila na aktivity tzv. „wash tradingu“. Tento postup jí umožnil identifikovat a vyšetřovat osoby, které manipulovaly s trhem v rámci složitých podvodných schémat.

FBI nachytala podvodníky

Během vyšetřování FBI využila kromě vlastního tokenu i spolupráci s klíčovými svědky, aby identifikovala subjekty zapojené do manipulace s cenami kryptoměn. Výsledkem bylo obvinění osmnácti osob a firem, které byly zapleteny do podvodů zaměřených na navyšování hodnoty vybraných tokenů.

Mezi obviněnými jsou i významní „market makeři“. Společnosti zaměřené na udržování likvidity, jako ZMQuant a CLS Global, kteří údajně realizovali manipulativní obchody jménem tokenu NexFundAI, aniž by věděli o jeho spojení s FBI.

Obchodování s kryptem je stále zatíženo velkým počtem podvodů, ilustrační | foto: Unsplash

Odhaleny byly praktiky čtyř společností

Zvláštní agent FBI, Jodi Cohen, označil případ NexFundAI za klasický příklad finančního podvodu převedeného do světa kryptoměn. FBI tak prostřednictvím svého tokenu odhalila praktiky čtyř kryptospolečností, jejichž představitelé zneužívali nevědomých investorů a obohacovali se na jejich úkor.

Dle obvinění se společnosti jako MyTrade údajně chlubily tím, že například kontrolují vzestupy a pády trhu, což jim umožnilo snadno provádět tzv. „inside trading“, což je obchodování na základě neveřejných informací.

Investorům bude vráceno přes půl miliardy korun

Vyšetřování také přineslo zabavení přibližně 25 milionů dolarů (přibližně 573 milionů Kč) pocházejících z podvodných zisků, které mají být vráceny poškozeným investorům. Tento případ zdůrazňuje důležitost regulace kryptotrhů, jejichž absence může vést k takovým manipulacím a ohrozit důvěru investorů v kryptoměnový sektor.

I přes stálý růst celé oblasti kryptoaktiv se v tomto odvětví často objevují případy rozsáhlých podvodů. FBI se snaží prosadit transparentnost a dodržování pravidel, což přináší pozitivní signál pro budoucnost kryptoměnového trhu a ochranu investorů.